ZEUGE IM WIRECARD-PROZESS

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Marsaleks „Frühstücksdirektor“ in Singapur

- VON MARCUS JUNG

- -AKTUALISIERT AM -16:59

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Der erste Zeuge aus Südostasien wird eingeflogen. Yoshio Tomiie untermauert die zentrale These der Ankläger, dass es dort jahrelang nur Scheingeschäfte gegeben hat. Doch seine Aussage lässt Fragen offen.

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Um 8.30 Uhr ist er da. Yoshio Tomiie öffnet die große Stahltür am Eingang Stettnerstraße, die die Außenwelt vom schwer gesicherten Gerichtssaal der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim trennt. Gut einen Tag hat seine Anreise aus Kuala Lumpur in Malaysia gedauert. Dort lebt und arbeitet der gebürtige Japaner derzeit als Berater.

Marcus Jung

Redakteur in der Wirtschaft.

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Im Wirecard-Prozess interessiert sich die 4. Große Strafkammer aber vor allem für seine Zeit in Singapur, wo Tomiie mehrere Jahre als „Head of Commerce“ ein ranghoher Manager der Senjo Group war – einer der zentralen Wirecard-Partnerfirmen für die Abwicklung des Drittpartnergeschäfts (TPA) in Asien. Für die Vernehmung des Zeugen hat der Vorsitzende Richter Markus Födisch in dieser Woche drei Tage angesetzt.

Gesprächiger Zeuge

In der Anklageschrift gegen den ehemaligen Konzernchef Markus Braun, Chefbuchhalter Stephan von Erffa sowie den einstigen Wirecard-Statthalter in Dubai, Oliver Bellenhaus, wird Tomiie nicht als „anderweitig Verfolgter“ der Staatsanwaltschaft aufgeführt. Also zeigt sich der 64 Jahre alte Payment-Fachmann, unterstützt durch einen Dolmetscher, im Gerichtssaal durchaus gesprächig. Und untermauert mit seinen Angaben die zentrale These der Ankläger, dass es in Asien jahrelang nur Scheingeschäfte gegeben hat.

Die Umsätze von Senjo Payment, einer Tochtergesellschaft im Firmengeflecht, sollen frei erfunden sein. Im Wirecard-Komplex, der nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft München I mehr als 30 Beschuldigte umfasst, wird auch gegen verschiedene Personen in Asien ermittelt.

Ein Name fällt in den ersten Stunden der Befragung durch das Gericht immer wieder: Jan Marsalek, der seit Juni 2020 flüchtige, ehemalige Vertriebsvorstand von Wirecard. Mit ihm will Tomiie schon vom Jahr 2010 an Kontakt gehabt haben. Marsalek sei der maßgebliche Treiber für die Gründung von Senjo gewesen, die sich zunächst eigentlich auf die Exploration von Öl in Südostasien konzentriert habe. Schon damals mit an Bord war der Brite Henry O’Sullivan, ein enger Freund Marsaleks, der in diesen Tagen in Singapur wegen des Vorwurfs der Dokumentenfälschung vor Gericht steht.

Fokus auf Senjo und Singapur: Henry O’Sullivan und „R Shan“ müssen zeitnah mit einem Urteil des Gerichts rechnen.

Fokus auf Senjo und Singapur: Henry O’Sullivan und „R Shan“ müssen zeitnah mit einem Urteil des Gerichts rechnen.

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Bild: Reuters

Medienberichten aus Singapur zufolge gab es schon seit dem Jahr 2019 Ermittlungen gegen die Senjo-Gruppe. O’Sullivan saß zwischenzeitlich in Untersuchungshaft, kam aber gegen eine Kaution wieder auf freien Fuß. Dem Marsalek-Freund werfen die Strafverfolger vor, den Chef der Buchführungsfirma Citadelle, Shanmugaratnam Rajaratnam, zur Fälschung eines Dokuments angestiftet zu haben. Citadelle fungierte zwischenzeitlich als Treuhänder von Wirecard. Wie O’Sullivan muss sich „R. Shan“ ebenfalls in diesen Tagen vor Gericht verantworten.

„Habe Marsalek vertraut“

Tomiie will von konkreten Zahlungsabwicklungen nichts gewusst haben, so die Übersetzung des Dolmetschers. Obwohl Senjo mitten im Finanzdistrikt von Singapur ansässig war, habe das Unternehmen weder über die technischen Mittel noch über geschultes Personal verfügt, um solche Transaktionen abzuwickeln. Das Geschäft mit Kreditkartenzahlungen, sagt der Zeuge, sei ihm von früher vertraut gewesen, weshalb er immer darauf gewartet habe, dass dieses Geschäft auch bei Senjo aufgebaut werde.

Vielleicht war er damals trotz der Bezeichnung Geschäftsführer eher so etwas wie ein „Frühstücksdirektor“ bei Senjo? „Ich habe Jan Marsalek vertraut“, sagt Tomiie im Zeugenstand, wobei er durch den Kontext durchblicken lässt, dass er längst nicht in alle Pläne des Wirecard-Vorstands eingeweiht war. Als Richter Födisch ihn nach weiteren Geschäften befragt, antwortet der Zeuge: „Damit hatte ich nichts zu tun. Das muss Jan eingefädelt haben.“

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Tomiies Aussage in Stadelheim war mit Spannung erwartet worden. Zum einen, weil die Münchner Strafjustiz vor wenigen Tagen kurzfristig einen zusätzlichen Verhandlungstag für diesen Freitag angekündigt hatte. Das ist in großen Wirtschaftsstrafverfahren nicht unüblich, bedarf aber wegen der Vielzahl der beteiligten Anwälte einer gewissen Abstimmung.

Zudem hatte es in den vergangenen Monaten schon diverse Ladungen von Zeugen aus Asien beziehungsweise im Zusammenhang mit dem Asiengeschäft von Wirecard gegeben – dem Aufruf der Strafkammer zum persönlichen Erscheinen in Stadelheim war bislang keiner gefolgt. So ist bekannt, dass zu diesem Kreis auch die ehemalige Geschäftsführerin von Wirecard Singapur, Brigitte Häuser-Axtner, sowie ihr Ehemann gehören.

Unklarheiten über Rolle

Einige Unklarheiten wird Tomiie in den kommenden zwei Tagen vor Gericht allerdings ausräumen müssen. So hat der Manager der englischsprachigen Presse und Blogbeiträgen zufolge durchaus eine führende Rolle bei Senjo eingenommen. Anlässlich der Eröffnung des neuen Hauptsitzes von Senjo im Jahr 2017 ließ sich Tomiie mit den Worten zitieren, Singapur habe sich eine beneidenswerte Position als führendes asiatisches Finanztechnologiezentrum mit einem spannenden Innovations-Ökosystem, einem großen Talentpool und einer fantastischen Infrastruktur erarbeitet. Der Stadtstaat biete ein „unternehmensfreundliches Umfeld, das uns bei der Suche nach einem neuen Hauptsitz für unsere weltweiten Aktivitäten zum klaren Sieger gemacht hat“. Tritt nun also jemand auf, der nach eigenen Angaben nichts von Zahlungsabwicklungen bei Senjo gewusst haben will? Zumal Senjo zu diesem Zeitpunkt seine Führungsmannschaft bereits erweitert hatte.

Darüber hinaus werden sich das Gericht und auch die Staatsanwaltschaft noch mit der Verbindung zwischen Tomiie und Marsalek und damit auch mit Markus Braun selbst beschäftigen müssen. Diese bestand nachweislich schon im Jahr 2009. Damals übernahm Wirecard die E-Credit-Gruppe, einen Zahlungsabwickler, der vor allem für Onlinehändler tätig ist. „Mit dem Erwerb der E-Credit setzen wir unsere Expansion im asiatischen Raum fort. Für das operative Geschäft in Asien erwarten wir Synergieeffekte im Konzern“, wird Markus Braun am 17. Dezember 2009 in einer Pressemitteilung zitiert.

9,5 Millionen Euro flossen damals als Kaufpreis in bar an die früheren Eigentümer der E-Credit in Singapur. Einer der damaligen Empfänger sitzt am Donnerstag wieder im Gerichtssaal in Stadelheim: Yoshio Tomiie.